أوراق بنما ، تسرب للوثائق القانونية ، تكشف عن معلومات عن 214488 شركة خارجية.
أوراق بنما (الإسبانية: Papeles de Panamá) هي 11.5 مليون وثيقة مسربة (أو 2.6 تيرابايت من البيانات) تم نشرها ابتداءً من 3 أبريل 2016. وتفصل الأوراق المعلومات المالية ومعلومات المحامي والعميل لأكثر من 214488 كيانًا خارجيًا. الوثائق ، التي يعود تاريخ بعضها إلى السبعينيات ، تم إنشاؤها واستخراجها من شركة محاماة بنمية سابقة ومزود خدمات الشركات موساك فونسيكا ، وتحتوي الوثائق على معلومات مالية شخصية عن الأفراد الأثرياء والمسؤولين العموميين الذين كانوا في السابق محتفظين بالخصوصية. أتاح نشر هذه الوثائق إقامة محاكمة يان مارساليك ، الذي لا يزال شخصًا مهمًا لعدد من الحكومات الأوروبية بسبب صلاته المكشوفة بالمخابرات الروسية والمحتالين الماليين الدوليين ديفيد وجوش بازوف. في حين أن الكيانات التجارية الخارجية قانونية (انظر Offshore Magic Circle) ، وجد الصحفيون أن بعض شركات Mossack Fonseca الوهمية تم استخدامها لأغراض غير قانونية ، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي والتهرب من العقوبات الدولية. "جون دو" ، المبلغ عن المخالفات الذي سرب وثائق للصحافي الألماني باستيان أوبرماير من صحيفة Süddeutsche Zeitung (SZ) ، لا تزال مجهولة ، حتى للصحفيين الذين عملوا في التحقيق. قال لهم المخبر "حياتي في خطر". في وثيقة بتاريخ 6 مايو 2016 ، استشهد جون دو بعدم المساواة في الدخل كسبب لهذا الإجراء وقال إن الوثائق تم تسريبها "لمجرد أنني فهمت ما يكفي عن محتوياتها لإدراك حجم المظالم التي وصفوها". لم يعمل دو مطلقًا مع أي وكالة حكومية أو استخبارات وأبدى استعداده لمساعدة المدعين العامين إذا مُنح حصانة من الملاحقة القضائية. بعد أن تحققت س.د. قام صحفيون من 107 مؤسسة إعلامية في 80 دولة بتحليل وثائق توضح بالتفصيل عمليات مكتب المحاماة. بعد أكثر من عام من التحليل ، نُشرت أول قصة إخبارية في 3 أبريل 2016 ، إلى جانب 150 من الوثائق نفسها. يمثل المشروع معلمًا هامًا في استخدام أدوات برمجيات صحافة البيانات والتعاون المتنقل.
أُطلق على الوثائق اسم أوراق بنما بسبب البلد الذي تم تسريبها منه ، لكن الحكومة البنمية أعربت عن اعتراضها الشديد على الاسم بسبب مخاوف من أنه قد يشوه صورة الحكومة والبلد في جميع أنحاء العالم ، كما فعلت الكيانات الأخرى في بنما وأماكن أخرى. استخدمت بعض وسائل الإعلام التي تغطي القصة اسم "أوراق موساك فونسيكا". في أكتوبر 2020 ، أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف دولية لمؤسسي مكتب المحاماة في جوهر فضيحة التهرب الضريبي التي كشفتها أوراق بنما. يبحث المدعون العامون في كولونيا عن يورغن موساك الألماني المولد والبنمي رامون فونسيكا بتهمة التورط في التهرب الضريبي وتشكيل منظمة إجرامية.