2006年8月, 25
乌克兰前总理帕夫洛·拉扎连科因洗钱、电汇欺诈和敲诈勒索被判处九年徒刑。
Pavlo Ivanovych Lazarenko(乌克兰语:Павло Іванович Лазаренко;生于 1953 年 1 月 23 日)是前乌克兰政治家,曾于 1996 年至 1997 年担任总理。在美国加利福尼亚州北区地方法院陪审团审判后,请愿人被因一项合谋洗钱罪被定罪,违反了 18 USC 1956(h);七项洗钱罪名,违反了 18 U.S.C. 1956(a)(1)(B) 和 (2)(B);五项电汇欺诈罪,违反了 18 U.S.C. 1343 (1994) 和 18 U.S.C. 1346;以及一项违反 18 U.S.C. 2314. 法官驳回了涉及与天然气工业有关的罪行和其他国际指控的指控。根据他被定罪的其他罪名,他被判处 108 个月监禁,随后是三年的监督释放。宠物。应用程序。 10, 45-49。然而,上诉法院确认了对共谋和洗钱的定罪,撤销了电汇欺诈和跨州运送赃物的定罪,撤销了原告的刑期,并发回重判。最终,53 项罪名中只有 8 项在司法程序中幸存下来。 “尽管上诉法院最终维持了定罪,但它认真考虑了辩方的论点,即陪审团因听取与被驳回的罪名有关的证据而受到不当影响,并且应该授予新的审判。”
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